제24기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 16 조에 의거 제 24기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 28일(목요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 송파구 정의로8길9, AJ빌딩 2층 컨퍼런스룸

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도운영 실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제24기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이익잉여금 처분계산서 승인의 건(현금배당)

제 3호 의안 : 이사선임의 건

제3-1호 사내이사 손삼달 선임의 건

제3-2호 기타비상무이사 김명철 선임의 건

제3-3호 사외이사 류승우 선임의 건

제3-4호 사외이사 김범수 선임의 건

제 4호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 : 황인산)

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제 7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

2024년 3월 13일

에이제이네트웍스 주식회사

서울시 송파구 정의로8길 9(문정동, 에이제이빌딩)

대표이사 손 삼 달