제 26기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 16 조에 의거 제 26기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니  참석하여 주시기 바랍니다.

-  아        래  -

1. 일    시 : 2026년 03월 26일(목요일)  오전 09시 00분

2. 장    소 : 서울특별시 송파구 정의로8길9, AJ빌딩 2층 컨퍼런스룸

3. 회의 목적 사항

가.    보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.    부의안건

제 1호 의안 : 2025년 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이익잉여금 처분계산서 승인의 건(현금배당)

제 3호 의안 : 정관 변경의 건

제 4호 의안 : 이사 선임의 건

            제4-1호  사내이사 선임의 건(후보자: 문덕영) 

            제4-2호  사내이사 선임의 건(후보자: 문지회) 

            제4-3호  사내이사 선임의 건(후보자: 곽정호)

            제4-4호  사내이사 선임의 건(후보자: 김영일)
           제4-5호  사외이사 선임의 건(후보자: 조기행)
           제4-6호  사외이사 선임의 건(후보자 : 최용진)        

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(50억원, 종전과 동일)

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(3억원, 종전과 동일)

 
4. 배당내역 :  1주당 예정배당금 330원

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항  

   우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

  가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」

      모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

  나. 전자투표·전자위임장 수여기간: 2026년 3월16일 9시 ~ 2026년 3월25일 17시

      - (기간 중 24시간 이용가능)

  다. 인증서를 이용하여 전자투표 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사   

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 참석장, 신분증

- 대리행사 : 참석장 및 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인신분증

2026년 3월 10일

AJ네트웍스 주식회사

대표이사  곽 정 호